Politi i Finland har lanceret en undersøgelse af OneCoin, en digital valutaordning, der i vid udstrækning anses for at være svigagtig.

Lokale rapporter indikerer, at finske myndigheder i øjeblikket kigger på firmaet, med Antti Perälä, en embedsmand, der leder undersøgelsen, idet der er angivet, at kriminelle rapporter om operationen indgives af både privatpersoner og skattemyndigheder.

Ordningen - hvorved enkeltpersoner sælges investeringspakker "pakker", som derefter kan indløses til OneCoins i en online platform - har været på Finlands radar siden 2015. En rapport viste, at så mange som 20.000 borgere havde investeret " titusindvis af millioner "i ordningen, pr. konservative skøn.

Sagen forventes i sidste ende at nå fremsatsniveauet, hvilket tyder på, at Finlands regering kan forfølge retssag mod promotorer i landet såvel som andre involverede i ordningen.

Det er en strategi, der afspejler en, der finder sted i Indien, hvor politiet og de nationale anklagere har opbygget en sag mod OneCoin-promotorer. En række personer er blevet anholdt i de seneste måneder i forbindelse med undersøgelsen.

Og i Italien blev ordrerne af ordningen bødet næsten 2 €. 6 millioner i midten af ​​august, efter at det blev fastslået, at OneCoin havde en pyramideskema.

Den italienske antitrustmyndighed sagde på det tidspunkt: "OneCoin's formidling foregik gennem et pyramidesalgssystem, da rekruttering af nye forbrugere var det eneste formål med salgsaktivitet og blev stærkt opmuntret af anerkendelse af forskellige bonusser, den eneste virkelige og effektive vederlag for programmet. "

Myndighederne i bl.a. Tyskland, Italien og Vietnam har også flyttet til at undersøge eller slå ned OneCoin siden årets begyndelse.

Finske politibil image Jne Valokuvaus / Shutterstock