Finansforbryderhåndhævelsesnetværket (FinCEN) har udsendt advarselsbreve til bitcoin-relaterede virksomheder, der meddeler dem, at de skal overholde lovgivningen om pengeoverførsler i henhold til rapporter.

FinCEN, en enhed i US Treasury Department, har sendt breve om "brancheoverskridelse" vedrørende hvidvaskning af penge. Omkring et dusin breve er blevet leveret til bitcoin-virksomheder hidtil.

I november foreslog Jennifer Shasky Calvery, leder af FinCEN, ved en senathøring, at virtuelle valutaudvekslinger og administratorer skulle gøre tre ting: Tilmeld dig hos FinCEN, indfør anti-hvidvaskningsprocedurer og opretholde deres optegnelser.

Mike Caldwell, indehaver af Casascius Coins, prægede fysiske enheder af bitcoin med private nøgler indlejret i. Han modtog et brev fra FinCEN, og efterfølgende offentliggjorde denne meddelelse på sin hjemmeside:

"Jeg har suspenderet at acceptere nye ordrer, i afventning af beslutning om nogle bekymringer, jeg har om reguleringsspørgsmål. "

Brevet Caldwell modtog angivet, at hans virksomhed blev betragtet som en pengeoverførselsvirksomhed.

Verge rapporterede, at kun 35 bitcoin-relaterede virksomheder har registreret hos FinCEN som pengeoverførselsvirksomheder. Det fremgår klart af disse breve, at FinCEN mener, at flere virksomheder skal indsende papirarbejde for at være i overensstemmelse.

Måske er den mest bemærkelsesværdige bitcoin-virksomhed, der falder i stykker af amerikansk lov, blevet den Japanbaserede udveksling Mt. Gox. Virksomheden havde $ 2. 9m beslaglagt, da det undlod at oplyse sin amerikanske bank om, at det var i forbindelse med at overføre penge.

Regeringsautoriteter har været interesseret i at lære mere om virtuelle valutaer. Med undtagelse af Mt. Gox og hvidvaskning af pengefrihed, regulatorer har simpelthen været på mission for at indsamle oplysninger.

Statsregulering

I august udstedte New York Department of Financial Services (DFS) 22 stævninger til bitcoin-selskaber, da det forsøgte at forstå, hvilken type politik der skulle træffes i den stat, hvor amerikanske finansielle aktiviteter har hovedkontor.

DFS har også overvejet at udstede såkaldte "BitLicenses" til virtuelle valuta virksomheder.

48 amerikanske stater kræver for tiden pengeoverførselsvirksomheder at registrere sig hos en lokal lovgivende kommission. South Carolina og New Mexico er de eneste to undtagelser.

En række lande har for nylig afgivet udtalelser om bitcoin-politik inden for deres jurisdiktion.

Den kinesiske regering har lige lagt restriktioner på bitcoin som en betalingsmetode, som får valutaens pris til at falde nedad.

Danmarks finansmyndighed har derimod anført, at kryptokurver ikke er underlagt finansiel regulering.Derudover har Norges generaldirektør for beskatning sagt, at bitcoins "ikke falder ind under den sædvanlige definition af penge eller valuta", hvilket giver en interessant skatte situation i det scandinaviske land.

Via Reuters

Uopsendt postbillede via Shutterstock