Det amerikanske finansforbrydelsesnetværk (FinCEN) har angiveligt arbejdet med Internal Revenue Service (IRS) for at udvikle bitcoin-uddannelsesprogrammer til skatteundersøgere.

Under en tale, der blev givet i dag på ABA / ABA's hvidvaskningsforhandlingskonference i Washington DC, sagde FinCEN-direktøren Jennifer Shasky Calvery, at agenturet, en af ​​flere i USA med jurisdiktion over elementer i bitcoin-økosystemet, for nylig samarbejdede med IRS til at uddanne sine eksaminatorer om relevante aspekter af teknologien.

Hun bemærkede:

"IRS har et omfattende træningsprogram for sine eksaminatorer, og FinCEN deltager ofte i eller på anden måde bidrager til disse træningsprogrammer. I det virtuelle valutaområde har FinCEN for nylig arbejdet med IRS for at designe og implementere et træningsprogram for IRS-eksaminatorer. "

Calvery senere fremhævet FinCENs igangværende undersøgelser af amerikanske digitale valutaselskaber, som hun sagde vil" afgøre, om virtuelle valutaudvekslere og administratorer opfylder deres overholdelsesforpligtelser i henhold til gældende regler ".

Hun pegede også på FinCEN's håndhævelsesforanstaltninger mod Ripple i 2015 for at fremhæve, hvordan agenturet vil bevæge sig imod industrifirmaer, som den mener er i strid med føderal lov.

"Hvor vi identificerer problemer ... vil vi bruge vores tilsyns- og fuldbyrdelsesmyndigheder til på passende måde at straffe overtrædelser og drive overholdelsesforbedringer," sagde hun.

Konferencens opmærksomhed

Calviers tale var ikke den eneste gang under tre-dages konferencen om, at emnet bitcoin er kommet op.

Ifølge en tidsplan, der blev offentliggjort på konferencens websted, fokuserede et panel, der blev indkaldt både i går og i dag, til, hvordan svig og risici mod hvidvaskning af penge udvikler sig "på grund af hastigheden af ​​mobile betalinger, stigningen i sociale teknologier og væksten af ​​kryptokurver ".

Hosted af JPMorgan & Chase administrerende direktør for Global KYC Aaron Borst, talere omfattede Microsoft senior direktør for overholdelse André Burrell, BuckleySandler LLP rådgiver Amy Kim og William Voorhees, leder af Silicon Valley Bank Financial Group's finansielle intelligens og højrisikostyring indsats.

Billede via Wikimedia