Direktør Jennifer Shasky Calvery, direktør for det amerikanske forbrydelsesforvaltningsnet (FinCEN), udtalte i en tale i dag, at hendes agentur er ved at undersøge virksomheder i det digitale valutaøkosystem.

Calvery gav keynote-adressen i løbet af den første dag i 2015 West Coast Anti-Money Laundering Forum i San Francisco. FinCEN offentliggjorde senere teksten til sin tale, som erkendte, at "en række tilsynsundersøgelser af virksomheder i den virtuelle valutaindustri" var begyndt.

Meddelelsen kommer en dag efter, at FinCEN i samarbejde med den amerikanske advokatkontor i det nordlige distrikt i Californien meddelte, at den havde nået en aftale med Ripple Labs om overtrædelse af bankens hemmelighedsloven. Som en del af aftalen blev Ripple Labs og et datterselskab enige om at betale $ 700.000 og lette strengere tilsyn med Ripple-netværket.

I sine bemærkninger foreslog Calvery, at processen kunne resultere i fremtidige håndhævelsesforanstaltninger, idet man bemærkede:

"I tæt samarbejde med vores delegerede BSA-eksaminatorer ved Internal Revenue Service (IRS) har FinCEN lanceret en række tilsynsundersøgelser af virksomheder i den virtuelle valutaindustri. "

Calvery sagde, at dette tilsyn vil hjælpe FinCEN med at fastslå, at" virtuelle valutaudvekslere "opfylder overholdelsesforpligtelser.

"Hvor vi identificerer problemer, vil vi bruge vores tilsyns- og fuldbyrdelsesmyndigheder til på passende måde at straffe overtrædelser og drive overholdelsesforbedringer," fortsatte hun.

FinCEN-direktøren berørte også afviklingen med Ripple, med nogle af bemærkningerne, der gentog bemærkninger fra agenturet, da den meddelte gårsdagens aftale.

På det tidspunkt sagde hun, at "innovation er lovværdig", men bemærkede, hvordan digitale valutaforretninger i USA skal overholde de føderale vedtægter.

Overvågningsbillede via Shutterstock